AML- und KYC-Richtlinie

TrueBrokerReview veröffentlicht einen unabhängigen Überblick zu Axonera AG, verwaltet aber keine Kundengelder. Dieser Text erläutert die AML- und KYC-Prinzipien, die für Axonera AG als Schweizer Broker gelten.

Schweizer AML-Rahmen

Axonera AG orientiert sich an FINMA-Grundsätzen und dem Schweizer Geldwäschereigesetz. Dazu gehören Herkunftsprüfungen, erweiterte Sorgfalt bei höherem Risiko und periodische Compliance-Audits.

KYC der Kunden

Vor der Einzahlung werden Verifikationsunterlagen verlangt: amtlicher Ausweis, Adressnachweis und bei höheren Beträgen Herkunftsnachweis. Dies ist eine gesetzliche Pflicht.

Was wir veröffentlichen

Unser Überblick fasst die AML-Position von Axonera AG auf Basis öffentlicher Informationen zusammen. KYC-Dokumente werden von uns nicht verarbeitet.

Verdachtsmeldungen

Bei Verdacht auf Falschangaben oder Missbrauch von Kundengeldern wenden Sie sich direkt an die zuständige Aufsicht. In der Schweiz ist das die FINMA.