Política AML y KYC
TrueBrokerReview publica una panorámica independiente de Axonera AG pero no gestiona fondos de clientes. Este documento explica cómo los principios AML y KYC aplican a Axonera AG como bróker suizo.
Marco AML suizo
Axonera AG opera conforme a los principios de la FINMA y la ley suiza antiblanqueo. Incluye control del origen de fondos, diligencia reforzada en riesgo alto y auditorías periódicas.
KYC del cliente
Antes de depositar se exigen documento oficial, comprobante de domicilio y, para montos altos, prueba del origen de fondos. Es una obligación legal.
Qué publicamos
Nuestra panorámica resume la postura AML de Axonera AG a partir de fuentes públicas. No procesamos documentos KYC.
Denuncias
Si sospecha mala gestión de fondos de clientes, repórtelo directamente al regulador competente. En Suiza es la FINMA.